Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymali 7 osób, będących członkami kilku zorganizowanych grup przestępczych, które brały udział w łańcuchu transakcji ,,karuzelowych’’, związanych z fikcyjnym obrotem wyrobami stalowymi w postaci prętów żebrowanych i żelazostopów.
Wyroby stalowe wprowadzane były na teren Polski na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, bez uiszczenia należnego podatku VAT.
Jak poinforowała Marta Zawada-Dybek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach w łańcuchu fikcyjnych transakcji brało udział kilkanaście firm z terenu Polski, Czech i Słowacji. Do zatrzymań doszło na terenie: województwa, śląskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodnio-pomorskiego.
Osoby zatrzymane usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenie nieprawdy w fakturach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oraz posłużenia się stwierdzającymi nieprawdę dokumentami. Zarzuty dot. okresu od maja do października 2011 roku.
Podejrzani nie przyznali się do stawianych zarzutów, złożyli wyjaśnienia. Wobec nich prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczeń majątkowych.
W śledztwie tym wcześniej zarzuty przedstawiono 17 innym osobom. Są to zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy, prania brudnych pieniędzy. Wobec tych podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze: dozory policji, poręczenie majątkowe, oraz zakaz opuszczenia kraju.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
