Podejrzenia o próbę wyłudzenia zwrotu podatku VAT w obrocie stalą doprowadziły do zatrzymania biznesmena przez funkcjonariusz CBA
fot: cba.gov.pl
W czwartek rano CBA zatrzymało dziesięciu byłych pracowników Grupy Azoty
fot: cba.gov.pl
Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę, która działała w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej wielomilionowe kwoty nienależnego zwrotu podatku VAT – poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA.
Zatrzymany Remigiusz K. to przedsiębiorca z województwa kujawsko-pomorskiego. Na ponad 30 mln zł wyceniane są straty Skarbu Państwa w tej sprawie.
Postępowanie wszczęte w oparciu o materiały własne CBA prowadzone jest pod nadzorem Wydziału II ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Śledztwo dotyczy procederu związanego z transakcjami karuzelowymi, tj. fikcyjnymi transakcjami w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Ustalenia śledczych wskazują, że w pozorne obroty stalą zamieszane były także czeskie firmy.
Zatrzymanie to kolejny etap realizacji wielowątkowej sprawy, w której zarzuty usłyszało już 26 osób. Natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT w wyniku działalności zorganizowanej grupy szacowane są na co najmniej 30 mln zł.
