Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali mężczyznę nakłaniającego pracowników kopalni należącej do KGHM Polska Miedź do potwierdzania fikcyjnego obrotu towarem - podało biuro prasowe CBA. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.
Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy zorganizowanej grupy działającej od 2018 r. do 2024 r. dokonującej licznych przestępstw karno–skarbowych godzących w interesy ekonomiczne Skarbu Państwa. Podejrzani, za pośrednictwem zarządzanych podmiotów gospodarczych, nabywali faktury VAT nieodzwierciedlające faktycznych zdarzeń gospodarczych, które ewidencjonowali i w oparciu o nie wystawiali kolejne fikcyjne faktury na rzecz dalszych uczestników przestępczego procederu. W ten sposób grupa przestępcza wprowadzała w błąd organy skarbowe, których celem było uszczuplenie należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa. W ramach przestępczego procederu wystawiono kilkaset faktur na kwotę co najmniej 10 mln zł, tym samym ograniczając wysokość zobowiązań podatkowych na kwotę ponad 4 mln zł.
Jak podała CBA, ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że pośrednik nakłaniał osoby obsługujące bramy wjazdowe na terenie kopalni spółki należącej do Skarbu Państwa do potwierdzania nieprawdy w dokumentach WZ wystawianych przez podmioty gospodarcze poprzez złożenie podpisu świadczącego o potwierdzeniu przyjęcia na teren kopalni towaru wskazanego w dokumentach. Wymienione towary stanowiły przedmiot wystawianych „pustych faktur” i nigdy nie przekroczyły bram wjazdowych kopalni. Pośrednik, w zamian za podpisany dokument WZ, oferował korzyść majątkową w kwocie 50 zł od sztuki.
1 lutego br. - na podstawie postanowienia prokuratora - funkcjonariusze Delegatury CBA z Poznania na terenie województwa dolnośląskiego dokonali zatrzymania mężczyzny. W miejscu zamieszkania osoby zatrzymanej zostało przeprowadzone przeszukanie mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych w postaci dokumentów WZ oraz faktur dotyczących podmiotów gospodarczych objętych śledztwem. Podejrzany został doprowadzony do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszał zarzuty z art. 271 k.k. oraz 258 k.k.
Wobec podejrzanego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. To druga realizacja procesowa w prowadzonym śledztwie. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 12 osób.
Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera.
