Inwestycje: KNF na listę ostrzeżeń publicznych wpisała 13 podmiotów, większość ze śląskiego

Dane makroekonomiczne pokazują ostre hamowanie gospodarki, spadek dochodów realnych

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych 13 podmiotów, m.in. Seven Financial Group, Gold Team FX sp. z o.o., KLG S.A., CPC International Group Sp. z o.o. - poinformowała w poniedziałek KNF.

Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie nadzoru, KNF na listę ostrzeżeń publicznych wpisała 13 podmiotów.

W przypadku firmy Seven Financial Group, która prowadzi działalność za pośrednictwem stron internetowych (m.in. sevenfinancialgroup.com), Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Kolejne podmioty umieszczone w poniedziałek na liście ostrzeżeń KNF to: Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Adam Wiktor Sz. W ich przypadku Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Na listę ostrzeżeń publicznych wpisane zostały ponadto: KLG S.A. z siedzibą w Katowicach, CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bogdan Biedroń z siedzibą w Katowicach, Joanna Ochman z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 420 Tech Paulina Kurpiel z siedzibą w Radzyminie, PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach, Dacota Architekt Finansowy Paweł Woźnicki z siedzibą w Łodzi, Robert Biernat z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

W przypadku tych podmiotów Przewodniczący KNF również przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Ostatni, 13. podmiot wpisany na listę ostrzeżeń KNF w poniedziałek to Dawid Z. W tym przypadku Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Zawiadomienie jest z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).

Prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest na stronie tej instytucji.