Policja skarbowa: zdemaskowano gigantyczną karuzelę podatkową

Skala oszustwa wykrytego przez funkcjonariuszy KAS (policji skarbowej) wynosi grubo ponad pół miliarda złotych

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy wykrył karuzelę podatkową, w której uczestniczyło 170 podmiotów polskich i 55 zagranicznych - poinformowało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wartość wyłudzonego podatku VAT to ponad 108 mln zł.

Analizy przeprowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy (MUCS) w Warszawie pozwoliły na wykrycie karuzel podatkowych, które były wykorzystywane do wyłudzania podatku VAT na wielką skalę. Brało w nich udział co najmniej 170 podmiotów polskich oraz 55 firm zagranicznych, m.in. z Cypru, Słowenii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Belgii, Słowacji, Bułgarii, Czech, Estonii oraz Niemiec.

Oszustwo na ponad pół miliarda złotych
Wyłudzony z budżetu państwa podatek VAT według wstępnych wyliczeń to ponad 108 mln zł, a wartość wystawionych faktur, którymi posłużono się w oszustwie, oszacowano na 570 mln zł.

- Wykrycie tak dużej i dobrze zorganizowanej siatki karuzelowej świadczy o skuteczności przyjętej przez nas strategii walki z mafiami VAT oraz determinacji w przywracaniu powagi państwa. Polska to kraj przyjazny dla uczciwych podatników i coraz sprawniejszy wobec podatkowych oszustów - powiedział cytowany w komunikacie wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Skalę ujawnionych przestępstw pokazuje taki przykład: jeden podmiot tylko jednego dnia, uczestnicząc w karuzeli, mógł powodować straty budżetu państwa w podatku VAT na ponad 400 tys. zł.

Resort wyjaśnił, że ze względu na ogromny rozmiar strat budżetu państwa oraz wysoki stopień skomplikowania mechanizmu wyłudzeń, w warszawskim MUCS powstała specjalna grupa, która opracowała plan wykrycia i ujawnienia procederu oraz zabezpieczenia towaru, który był w obrocie karuzelowym. Przy wykryciu sprawców grupa ściśle współpracowała z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Działania podzielono na dwie fazy. W pierwszej Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował rachunki bankowe w 12 podmiotach podejrzewanych o pranie brudnych pieniędzy, które pochodziły z wyłudzania VAT. Blokadami objęto środki finansowe w złotówkach, euro i dolarach o łącznej wartości ok. 4 mln zł. Jednocześnie u pięciu podmiotów zabezpieczono towar o szacowanej wartości ponad 920 tys. zł.

W drugiej fazie funkcjonariusze i pracownicy MUCS, wspomagani przez pracowników urzędów skarbowych województwa mazowieckiego, zabezpieczyli towary w 15 podmiotach podejrzewanych o udział w karuzelach VAT. Łączna wartość zabezpieczonego towaru wyniosła ponad 16,5 mln zł. To głównie artykuły elektroniczne: dyski twarde, tonery, pamięci przenośne typu flash, monitory, drony, a także ponad 8,5 tys. telewizorów. Całość odzyskanego mienia zapakowano na 300 paletach.

- Jednocześnie Wydział Realizacji Służby Celno-Skarbowej Ministerstwa Finansów oraz zespoły realizacyjne Delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie i Olsztynie wykonały czynności zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. W ich wyniku zatrzymano 5 osób zamieszanych w karuzele podatkowe. Szacowane uszczuplenie podatku VAT w wyniku ich działalności według bardzo ostrożnych szacunków może wynosić ponad 80 mln zł - czytamy w informacji.

Jednak - jak zaznaczono - na podstawie posiadanego materiału dowodowego prawdopodobne straty budżetu były kilka razy wyższe. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował również rachunki bankowe podmiotów objętych śledztwem na łączną kwotę ponad 3,6 mln zł.